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Analista de Cumplimiento

Presencial en Madrid·Jornada completa·Añadida hace 2 días (comprobada el 12 nov)

Monex

15 ofertas abiertas

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Nuestro resumen

Modalidad: Presencial, Madrid
Contrato: Jornada completa
Inglés: Obligatorio
Experiencia: 2+ años
Formación: Titulación universitaria

Habilidades

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

Requisitos

Qué buscan

2-4 años de experiencia en Compliance, AML/KYC o auditoría interna/externa dentro del sector de servicios financieros
Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Derecho o un campo relacionado
Conocimiento de la normativa AML/CFT y de los marcos de sanciones
Experiencia con software de seguimiento AML/CFT y sistemas CRM; sólidos conocimientos de MS Office
Gran atención al detalle, organización y capacidad para gestionar múltiples prioridades
Integridad, discreción y capacidad para construir relaciones respetuosas en toda la empresa
Inglés avanzado (escrito y hablado)

Se valorará

Español u otro idioma europeo es un plus

El puesto

Como Compliance Analyst en nuestra oficina de Madrid, desempeñarás un papel clave en la protección de la firma frente al crimen financiero y el riesgo regulatorio. Te asegurarás de que el seguimiento de las transacciones y de los clientes se realice de forma eficaz y puntual, identificarás riesgos potenciales y los escalarás de acuerdo con nuestras políticas internas.

Monex Europa S.L. está autorizada por el Banco de España para prestar sus servicios de pago en todo el EEE, y nuestra oficina de Madrid presta apoyo a clientes y contrapartes en diversos mercados europeos.

Qué harás

Alertas claras en los sistemas de seguimiento pertinentes (en tiempo real, ex-post y coincidencia de nombres de clientes existentes)
Realizar revisiones continuas de los clientes existentes y revisiones periódicas de KYC
Identificar riesgos potenciales y seguir el proceso de escalada establecido en nuestras políticas de AML/CFT
Apoyar a los Senior Compliance Analysts y al Head of Compliance en todas las áreas relacionadas con las obligaciones de AML/CFT: diligencia debida del cliente, organización interna y cooperación con las autoridades
Asistir en la publicación y actualización de políticas y procedimientos sobre prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales
Contribuir a la evaluación y gestión del riesgo de cumplimiento de la firma
Asistir en la ejecución del Compliance Monitoring Programme
Responder a las solicitudes de información de auditores internos y externos
Apoyar al equipo de Compliance Onboarding durante los periodos de mayor actividad
Asistir en otros temas regulatorios cuando sea necesario, como reclamaciones de clientes, conflictos de interés, vigilancia regulatoria, MiFID y KYC para bancos y contrapartes

Requisitos

Si te gusta el crecimiento desenfrenado y trabajar con personas felices, entusiastas y de alto rendimiento, disfrutarás de tu carrera con nosotros!

Sobre Monex

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

Monex Europe forma parte de Monex Group, un grupo internacional de servicios financieros con más de 2.800 empleados en todo el mundo. Con oficinas en el Reino Unido, España, Países Bajos, Canadá y Singapur, proporcionamos soluciones de cambio de divisas y pagos a empresas e instituciones de todo el globo.

Estamos creciendo en toda Europa y buscamos personas que quieran tener un impacto en un entorno dinámico e internacional. En Monex, trabajarás junto a profesionales experimentados en una cultura colaborativa que valora la integridad, la responsabilidad y un fuerte enfoque en nuestros clientes, con oportunidades reales para aprender y desarrollar tu carrera.

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