Analista de Cumplimiento (Francés Fluido)

Como Compliance Analyst en nuestra oficina de Madrid, desempeñarás un papel clave en la protección de la firma frente al crimen financiero y el riesgo regulatorio. Te asegurarás de que el seguimiento de las transacciones y de los clientes se realice de forma eficaz y puntual, identificarás riesgos potenciales y los escalarás de acuerdo con nuestras políticas internas.

Monex Europa S.L. está autorizada por el Banco de España para aplicar el pasaporte de sus servicios de pago en todo el EEE, y nuestra oficina de Madrid presta apoyo a clientes y contrapartes en varios mercados europeos, incluido Francia.

Por tanto, es esencial tener un nivel avanzado de inglés y francés: revisarás la documentación de los clientes, te comunicarás con clientes, contrapartes y colegas en Madrid, Ámsterdam y Londres, y trabajarás a diario con información en ambos idiomas.

• Alertas claras en los sistemas de seguimiento pertinentes (en tiempo real, ex-post y coincidencia de nombres de clientes existentes)
• Realizar revisiones continuas de los clientes existentes y revisiones periódicas de KYC
• Identificar riesgos potenciales y seguir el proceso de escalada establecido en nuestras políticas de AML/CFT
• Apoyar a los Senior Compliance Analysts y al Head of Compliance en todas las áreas relacionadas con las obligaciones de AML/CFT: diligencia debida del cliente, organización interna y cooperación con las autoridades
• Asistir en la publicación y actualización de políticas y procedimientos sobre prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones financieras internacionales
• Contribuir a la evaluación y gestión del riesgo de cumplimiento de la firma
• Asistir en la ejecución del Compliance Monitoring Programme
• Responder a las solicitudes de información de auditores internos y externos
• Apoyar al equipo de Compliance Onboarding durante los periodos de mayor actividad
• Asistir en otros temas regulatorios cuando sea necesario, como reclamaciones de clientes, conflictos de interés, vigilancia regulatoria, MiFID y KYC para bancos y contrapartes

Monex Europe forma parte de Monex Group, un grupo internacional de servicios financieros con más de 2.800 empleados en todo el mundo. Con oficinas en el Reino Unido, España, Países Bajos, Canadá y Singapur, proporcionamos soluciones de cambio de divisas y pagos a empresas e instituciones de todo el globo.

Estamos creciendo en toda Europa y buscamos personas que quieran tener un impacto en un entorno dinámico e internacional. En Monex, trabajarás junto a profesionales experimentados en una cultura colaborativa que valora la integridad, la responsabilidad y un fuerte enfoque en nuestros clientes, con oportunidades reales para aprender y desarrollar tu carrera.

Si te gusta el crecimiento desenfrenado y trabajar con personas felices, entusiastas y de alto rendimiento, disfrutarás de tu carrera con nosotros!