AFC Associate - Delegado de SAR (italiano)

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Actualmente estamos buscando un AFC Associate - SAR Delegate para incorporarse al equipo de MLRO de Italia desde Madrid. En este puesto, proporcionarás un apoyo crítico en la ejecución de tareas operativas clave relacionadas con los delitos financieros para la sucursal italiana, trabajando bajo la dirección del MLRO de Italia y del/los AFC Senior Associate(s).

El AFC Associate asistirá al MLRO de Italia y al equipo en general en todas sus actividades de control de AFC y tendrá su base en Madrid (política de trabajo híbrido).

En particular, el AFC Associate se centrará principalmente en apoyar el proceso de revisión de SAR, asistirá en diversas actividades de control de AFC y ayudará en la coordinación entre la función de Compliance/AFC de la sucursal y (i) la función de AFC Global y (ii) las otras funciones que trabajan para el mercado italiano a nivel Global, incluyendo AFC Ops, KYC Ops, Complaints Management and Prevention y Regulatory Reporting.

Apoyar al equipo de MLRO de Italia en las siguientes actividades:

• Apoyo inicial en la revisión y validación de los SAR (segnalazioni di operazioni sospette), garantizando la exactitud e integridad de la documentación antes de su presentación.
• Asistir en la preparación de comunicaciones y documentación relacionada con la FIU y otros organismos de investigación en temas de AFC.
• Proporcionar apoyo en asesoramiento y orientación a los equipos de AFC Ops y KYC Ops de Italia sobre procesos y procedimientos estándar.
• Asistir en los esfuerzos de coordinación con otras funciones operativas que trabajan para el mercado italiano.
• Participar en la revisión de la metodología de controles, los resultados de los controles y los planes de acción; realizar controles locales específicos según se le indique.
• Apoyar al MLRO de Italia en diversas tareas, incluida la preparación de comunicaciones estándar y la recopilación de datos para la autoevaluación anual.
• Participar en proyectos específicos globales y locales para la sucursal italiana, centrándose en la recopilación de datos y tareas de ejecución.
• Asistir en la redacción y revisión de Políticas y Procedimientos relativos a AML / TF, centrándose principalmente en el formato y las referencias cruzadas.
• Apoyar la preparación y entrega del material del plan de formación y ayudar a comprobar continuamente la adecuación del material utilizado.

• Buenas habilidades de comunicación, con aptitud para relacionarse claramente con los equipos internos.
• Trabajador/a, con capacidad de trabajo en equipo y gran atención al detalle (crucial para la revisión de documentos).
• Fuertes capacidades analíticas y disposición para aprender rápidamente.
• Eres una persona detallista, diligente y fiable.
• Tienes una mentalidad práctica y asumes la responsabilidad de las tareas asignadas.