Asociado de AFC - Redactor de SAR (hablante de italiano)

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Estamos buscando un AFC Associate - SAR Writer para incorporarse a nuestro equipo de MLRO italiano en Madrid. En este puesto, actuarás como el puente crucial entre las investigaciones operativas de primera línea y la notificación regulatoria. Serás responsable de revisar el análisis inicial de transacciones proporcionado por la 1ª Línea de Defensa y de redactar informes de actividad sospechosa (SARs / segnalazioni di operazioni sospette) exhaustivos y de alta calidad para el mercado italiano.

Trabajando estrechamente con el Delegado de SAR y el MLRO italiano, tu enfoque principal será transformar los casos escalados de la primera línea en narrativas precisas y bien estructuradas, listas para su validación final y presentación ante la Unidad de Información Financiera italiana (UIF).

• Revisar y cuestionar el análisis inicial de alertas, las evaluaciones de perfil de cliente y los hallazgos de transacciones escalados por la 1ª Línea de Defensa.
• Redactar informes SAR detallados, estructurados y conformes a la normativa, escribiendo la narrativa oficial del caso y reconstruyendo el comportamiento sospechoso del cliente de acuerdo con las directrices de la UIF (Unidad de Información Financiera italiana).
• Identificar cualquier vacío analítico o falta de documentación en el escalado de la primera línea y colaborar con los equipos operativos para recopilar los detalles necesarios del caso antes de finalizar el borrador.
• Preparar archivos de borradores finalizados junto con recomendaciones claras y basadas en evidencias para el Delegado de SAR y el MLRO italiano, con el fin de facilitar la revisión final, la aprobación y la presentación.
• Proporcionar feedback a la 1ª Línea de Defensa sobre la calidad del escalado para ayudar a alinear los estándares de investigación de la primera línea con las expectativas regulatorias.
• Apoyar al equipo del MLRO italiano en el mantenimiento de registros de SAR organizados, la actualización de plantillas de informes y la recopilación de datos para auditorías internas y autoevaluaciones regulatorias anuales.