Gerente de Programa de Cumplimiento

• 6-8 años de experiencia profesional relevante, incluyendo al menos 2 años de experiencia previa como Compliance Officer o en un rol de Compliance comparable, junto con una licenciatura relevante.
• Conocimiento avanzado del entorno regulatorio de España y el europeo aplicable en relación con AML, con experiencia en la interlocución con las autoridades regulatorias y supervisoras pertinentes.
• Conocimiento y experiencia con las reglas de pagos y productos de pago (aunque no es esencial); se prefiere experiencia en fintech.
• Capacidad demostrada para asesorar al liderazgo empresarial sénior y a los miembros del Consejo sobre asuntos de AML.
• Capacidad para aplicar los principios de Compliance establecidos al tiempo que se contribuye al desarrollo de nuevas políticas y enfoques en respuesta a los desarrollos regulatorios, la evolución de las prácticas del mercado y los riesgos emergentes.
• Gran capacidad para desarrollar y mantener relaciones y redes con partes interesadas internas y externas, incluyendo partes interesadas fuera del área de especialización inmediata del candidato.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal adecuadas para la interacción con la alta dirección, reguladores y otras partes interesadas clave.

Las siguientes cualificaciones son ventajosas pero no obligatorias:

• Experiencia previa en el sector bancario, de pagos, fintech, de cambio de divisas o en el sector de servicios financieros en general.
• Experiencia operando en un entorno de Compliance internacional o multinacional.

Ofrecemos una abundancia de ventajas y beneficios competitivos, incluyendo: ·

• Salario competitivo
• Oportunidad de obtener un bono (dependiente del rendimiento)
• Grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en una organización global
• Beneficios corporativos

Buscamos un Compliance Program Manager motivado y con experiencia que actúe como Compliance Officer de Convera para sus operaciones en España.

En este puesto, ayudarás a promover una sólida cultura de cumplimiento en toda Convera asegurando que exista un programa de cumplimiento eficaz, permitiendo que los empleados tomen decisiones informadas y basadas en el riesgo al ejecutar sus planes de negocio.

Este es un rol de alto impacto y práctico dentro de la función de Payments Compliance de Convera. El candidato seleccionado será responsable de implementar estratégicamente el programa AML, identificar y gestionar los riesgos de conducta de mercado y de delitos financieros, y colaborar estrechamente con el equipo de liderazgo de Convera.

• Ejecutar todas las responsabilidades asociadas al desempeño de la función de Compliance Officer para las operaciones españolas de Convera, incluidas las responsabilidades relacionadas con AML/CFT, delitos financieros y asuntos de sanciones.
• Ser responsable, directamente o mediante la delegación adecuada, de las decisiones sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (STR) y actuar como punto de contacto principal para las autoridades regulatorias y supervisoras españolas pertinentes en todas las actividades de FCC en relación con el negocio de pagos.
• Garantizar que todos los informes regulatorios relacionados con AML se completen con precisión y dentro de los plazos aplicables.
• Garantizar que los riesgos de AML/CFT y de delitos financieros se identifiquen, documenten, escalen e informen adecuadamente a la alta dirección.
• Proporcionar asesoramiento y orientación sobre políticas de Compliance, nuevos productos, iniciativas de negocio y planes de expansión en relación con los pagos FX.
• Proporcionar una supervisión eficaz de las actividades de AML externalizadas.
• Realizar el seguimiento de los desarrollos regulatorios pertinentes y dirigir la implementación de los cambios regulatorios requeridos.
• Gestionar y apoyar las auditorías internas y externas, las revisiones regulatorias y las inspecciones.
• Participar junto con la alta dirección en el establecimiento de planes y objetivos estratégicos. Transmitir eficazmente la estrategia funcional y contribuir al desarrollo de las políticas organizativas.
• Trabajar en casos complejos de AML donde los problemas pueden no estar claramente definidos y requieran un juicio significativo.
• Traducir la estrategia de negocio en planes funcionales de Compliance y guiar su ejecución, incluyendo el apoyo en la redacción de las políticas y procedimientos asociados.
• Contribuir al desarrollo de métodos, técnicas y criterios de evaluación para proyectos, programas y procesos de Compliance.
• Tomar decisiones que puedan tener un impacto significativo a largo plazo en la eficacia y el éxito de la función de Compliance y de la organización en general.
• Interactuar con la alta dirección, ejecutivos, reguladores y partes interesadas clave en asuntos de importancia para la organización.
• Conciliar las perspectivas de múltiples partes interesadas manteniendo estándares regulatorios y de Compliance eficaces.