Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales

• Licenciatura o grado universitario, preferiblemente con un Máster relevante o una cualificación profesional de un organismo reconocido internacionalmente (por ejemplo, ICA, ACAMS);
• Más de 3 años de experiencia en un puesto de MLRO;
• Habilidades de gestión de equipos, incluyendo la capacidad de supervisar actividades de cumplimiento y control dentro de un operador de juegos global líder;
• Conocimiento y experiencia en las mejores prácticas y tipologías de blanqueo de capitales en la industria del juego;
• Sólidas habilidades analíticas e investigativas con atención al detalle;
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita;
• Capacidad para gestionar la carga de trabajo de manera eficaz y oportuna;
• Fluidez en inglés;
• Excelente conocimiento y comprensión de los delitos financieros y de las políticas y procedimientos de AML en la operación de juegos;
• Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones, con la habilidad de analizar información compleja para identificar el problema/acción clave e impulsar su resolución;
• Conocimiento profundo del entorno regulatorio europeo y de los regímenes clave contra los delitos financieros.

El Money Laundering Reporting Officer (MLRO) desempeña un papel fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CFT) dentro de Kaizen Gaming. Las responsabilidades incluyen el mantenimiento de los marcos de control de la UE, la implementación de políticas y procedimientos, la gestión de la notificación de actividades sospechosas y la colaboración con las autoridades reguladoras.

• Redactarás e implementarás el manual de prevención de BC/FT y coordinarás su proceso de aprobación.
• Implementarás las políticas, procedimientos y controles previstos en el Sistema de Prevención de BC/FT para su correcto funcionamiento, las medidas de Diligencia Debida del Cliente, las medidas de Diligencia Debida Continua del Cliente, las alertas, el sistema de monitorización y el procedimiento establecido para la gestión eficiente de irregularidades, así como la administración y mitigación adecuada de los riesgos de BC/FT;
• Presentarás planes de trabajo anuales al Consejo de Administración y proporcionarás informes sobre su gestión.
• Notificarás debidamente al Consejo de Administración los resultados de la evaluación realizada por la auditoría interna y la revisión externa independiente;
• Colaborarás con la alta dirección para identificar y mitigar los riesgos de cumplimiento normativo;
• Gestionarás el proceso de notificación de actividades sospechosas, tanto interna como externamente, de manera oportuna;
• Responderás con prontitud a cualquier solicitud de información realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local o cualquier otra Autoridad / Agencia de Aplicación de la Ley, actuando como enlace;
• Desarrollarás e implementarás planes de formación y garantizarás su cumplimiento;
• Garantizarás continuamente que todos los procesos de AML/CFT sean adecuados para su propósito, basándote en las guías, mejores prácticas y documentos de retroalimentación comunicados por la UIF / Regulador local;
• Apoyarás al negocio antes y después del lanzamiento de productos/servicios para asegurar que se cumplan los requisitos normativos, según corresponda;
• Trabajarás de forma transversal con otros equipos para asegurar el cumplimiento de los requisitos de AML/CFT y las políticas internas.