Investigador (Fluidez en kurdo y árabe)

• Conocimiento de técnicas de investigación, bases de datos, redes, registros y archivos en línea, e investigación en el internet general
• Conocimiento del contexto empresarial, político y social de un área geográfica
• Fluidez nativa o equivalente en inglés, árabe y kurdo
• Excelencia en la investigación y redacción en inglés y un estilo de comunicación claro
• Comunicar temas complejos de forma eficaz, tanto verbalmente como por escrito
• Capacidad para resumir grandes cantidades de información de manera clara y concisa
• Capacidad para gestionar y priorizar múltiples tareas con plazos de entrega ajustados
• Curiosidad, atención al detalle y capacidad de resolución de problemas
• Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo

• Experiencia profesional demostrada
• Fluidez en un idioma adicional

• Titulación universitaria

• Control Risks ofrece un paquete de compensación y beneficios posicionado de forma competitiva que es transparente y se resume en la oferta de empleo completa.
• Operamos un esquema de bonificación global discrecional que incentiva y recompensa a los individuos basándose en el rendimiento de la empresa y el individual.
• Control Risks apoya los acuerdos de trabajo híbrido, siempre que sea posible, que enfatizan el valor del tiempo presencial juntos - en la oficina y con nuestros clientes - mientras continúa apoyando el trabajo flexible y remoto.
• Trabajando con nuestros clientes, desde el primer día se les otorga a nuestra gente responsabilidad directa, desarrollo profesional y la oportunidad de trabajar de forma colaborativa en proyectos fascinantes en un entorno global gratificante e inclusivo.
• La Compañía se compromete a impulsar su agenda de diversidad, inclusión y equidad y, como empleado, tendrás acceso a varios grupos de recursos empresariales en la Compañía, incluyendo la red LGBT+ de la Compañía llamada MOSAIC, la Women's Network y Synergy - una red de personas para celebrar y promover la diversidad étnica en Control Risks

Control Risks está comprometido con un entorno diverso y se enorgullece de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Todos los candidatos cualificados serán considerados para el empleo sin distinción de raza, color, religión, género, identidad o expresión de género, orientación sexual, origen nacional, genética, discapacidad, edad o condición de veterano.

Si requiere que se realicen ajustes razonables para poder participar plenamente en el proceso de entrevista, háganoslo saber y estaremos encantados de adaptarnos a sus necesidades.

El objetivo de la diligencia debida orientada al cumplimiento es evaluar a las contrapartes actuales o potenciales de nuestros clientes, buscando cualquier problema que pueda representar un riesgo reputacional u otro tipo de riesgo para ellos.

Como parte de un equipo especializado (VANTAGE), el rol de investigador de diligencia debida de cumplimiento implica la investigación en medios, el trabajo con bases de datos, documentos primarios y otras fuentes para descubrir problemas reputacionales y penales, así como la titularidad real, además de dar sentido a estructuras corporativas complejas e identificar posibles exposiciones políticas y de sanciones.

Tu tarea principal será revisar, coordinar e informar los hallazgos de la investigación OSINT y HUMINT de forma concisa dentro de plazos cortos. Un ojo meticuloso para el detalle es imprescindible en este rol desafiante y de ritmo rápido. El candidato adecuado será alguien que sepa trabajar en equipo y pueda mantener una actitud positiva bajo presión. Se te requerirá dar sentido a información compleja y tener un estilo de redacción claro y preciso.

• Trabajar en una variedad de encargos de diligencia debida, que incluyen proyectos de cumplimiento corporativo/ABAC/ESG y de delitos financieros/IPO/KYC
• Realizar investigaciones en medios y bases de datos utilizando criterios de búsqueda complejos y siguiendo una metodología estricta
• Servir de enlace con redes de fuentes locales para obtener información relevante relacionada con el cumplimiento que no esté disponible a través de fuentes OSINT.
• Analizar los resultados de las búsquedas dentro del contexto del proyecto y del país,
• Extraer conclusiones e identificar conexiones indirectas a partir de los hallazgos de la investigación
• Calificar los hallazgos basándose en metodologías de evaluación de riesgos estándar o personalizadas
• Resumir todos los hallazgos relevantes en un informe
• Cuando sea necesario, informar y presentar los hallazgos a colegas internos
• Colaborar con miembros del equipo de toda la firma para realizar proyectos conjuntos