Consultor de Consultoría Forense

• De tres a cuatro años de experiencia laboral relevante, idealmente en investigaciones, con familiaridad en el análisis de pruebas y datos financieros, pruebas de transacciones y resumen de cuestiones financieras y de negocio complejas en informes sucintos.
• Conocimiento de las normas y reglamentos pertinentes, tales como Sapin II, la FCPA y la UK Bribery Act.
• Experiencia trabajando de manera efectiva en un entorno dinámico y orientado al trabajo en equipo.
• Gran atención al detalle y capacidad para realizar un seguimiento constante de los proyectos para asegurar que se cumplan los plazos de los clientes.
• Licenciatura o grado equivalente.
• Experiencia en un entorno de consultoría o de servicios profesionales.
• Fluidez en español e inglés, tanto escrito como hablado.
• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
• Disposición para viajar, a veces con poca antelación y por períodos prolongados.
• Disposición para asumir tareas que queden fuera de su competencia principal, como parte de una organización dinámica y flexible.
• Una persona con iniciativa, que se sienta cómoda trabajando de forma independiente como parte de un equipo más amplio, y que aplique altos niveles de enfoque, concentración y compromiso en tareas exigentes.

• Control Risks ofrece un paquete de compensación y beneficios posicionado de forma competitiva que es transparente y se resume en la oferta de empleo completa.
• Operamos un esquema de bonificación global discrecional que incentiva y recompensa a los individuos basándose en el rendimiento de la empresa y el individual.
• Control Risks apoya los acuerdos de trabajo híbrido, siempre que sea posible, que enfatizan el valor del tiempo presencial juntos - en la oficina y con nuestros clientes - mientras continúa apoyando el trabajo flexible y remoto.
• Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, animamos a los candidatos debidamente cualificados de una amplia variedad de entornos a postularse y unirse a nosotros, y estamos plenamente comprometidos con el trato igualitario, libre de discriminación, de todos los candidatos a lo largo de nuestro proceso de selección.

Si necesita que se realicen ajustes razonables para poder participar plenamente en el proceso de entrevista, háganoslo saber y estaremos encantados de adaptarnos a sus necesidades.

El/la Consultant contribuirá a la realización de investigaciones y otros compromisos de forense y cumplimiento en España, Europa y el extranjero, mientras desarrolla su experiencia técnica en fraude, soborno, corrupción y otros asuntos de delitos de cuello blanco. Trabajando junto a colegas sénior, apoyará las investigaciones y los compromisos de asesoramiento en cumplimiento mediante la revisión y el análisis de datos y documentación financiera, la realización de revisiones de eDiscovery, entrevistas y otros procedimientos de investigación, y ayudando a resumir cuestiones complejas en informes claros y concisos. La ejecución de tareas constituye la mayor parte del rol, complementada por el apoyo en la gestión de proyectos y riesgos, contribuciones al desarrollo de negocio y un compromiso con el desarrollo personal y del equipo. El/la candidato/a seleccionado/a aportará un buen nivel de experiencia relevante, un conocimiento sólido de las normas y reglamentos pertinentes, fuertes habilidades analíticas y de comunicación, y la capacidad de trabajar de forma independiente en un entorno dinámico y orientado al trabajo en equipo. Es esencial tener fluidez en español e inglés, un título universitario y disposición para viajar con poca antelación.

1. Contribuir a la realización de investigaciones y otros proyectos de forense y cumplimiento en España, Europa y el extranjero.

2. Desarrollar y aplicar conocimientos técnicos en la realización de investigaciones de fraude, soborno, corrupción y otros delitos de cuello blanco.

3. Apoyar a los colegas sénior en las actividades de desarrollo de negocio.

4. Trabajar con otros miembros del equipo mundial de Forensics para aumentar nuestra presencia y reputación en el mercado.

Se espera que el tiempo en el puesto se divida en cuatro áreas, como se detalla a continuación.

• Desarrollar y demostrar competencia técnica en la realización de investigaciones forenses y compromisos de cumplimiento, especialmente en el análisis de datos financieros y documentación de apoyo.
• Apoyar el desarrollo de planes de entrevista, y realizar y documentar entrevistas de manera efectiva.
• Absorber y aplicar rápidamente información detallada sobre políticas, procesos y procedimientos de cumplimiento con el fin de encontrar lagunas, inconsistencias u otras deficiencias.
• Resumir cuestiones financieras y de negocio complejas en informes claros y concisos.
• Gestionar el tiempo de forma proactiva y buscar oportunidades para desarrollar la experiencia técnica.
• Apoyar a los colegas sénior en las actividades de gestión de proyectos, incluyendo asegurar la entrega según el alcance, desarrollar y supervisar presupuestos y otras tareas administrativas.
• Reconocer y escalar los riesgos del proyecto y los excesos presupuestarios de manera oportuna, ofreciendo soluciones prácticas y alternativas.
• Apoyar a los colegas sénior en el desarrollo de negocio, especialmente ayudando a elaborar propuestas de alta calidad.
• Ayudar a identificar oportunidades y apoyar las actividades de marketing y otras actividades de cara al cliente que construyan relaciones sólidas y a largo plazo con los clientes.
• Colaborar con colegas de toda la práctica de Forensics y de la firma en general para aumentar nuestra presencia y reputación en el mercado.
• Asumir la responsabilidad del desarrollo personal, incluyendo la asistencia a formación y la identificación de áreas de crecimiento que también beneficien al negocio, por ejemplo, mediante usos innovadores de la IA.
• Motivar y asesorar a los miembros junior para que alcancen todo su potencial individual y de equipo.