Analista de Inteligencia de Delitos Financieros - Fiat

Buscamos un "fiat analyst" para unirse a nuestro equipo de "Financial Crime Intelligence", en rápido crecimiento. Este puesto reportará a uno de los "Financial Crime Intelligence Leads".

Como "Financial Crime Intelligence Analyst", desempeñarás un papel clave en la gestión de alertas de cribado y de monitorización de transacciones para evitar que actores malintencionados procesen transacciones a través de BVNK. También realizarás análisis profundos e investigaciones exhaustivas para abordar amenazas de delitos financieros complejas y variadas. Te harás responsable de los casos activados por los sistemas y controles de delitos financieros de BVNK, centrándote principalmente en la oferta de moneda fiat de BVNK, y mitigando los riesgos de delitos financieros para BVNK. Aunque este puesto se centra en la oferta fiat de BVNK, tus casos inevitablemente se cruzarán con el mundo de los activos digitales y tendrás la oportunidad de apoyar investigaciones de vanguardia en la blockchain.

Este puesto requerirá horarios de trabajo flexibles, ya que el equipo cubre el horario entre las 06:00 y las 20:00 (GMT/BST). Ocasionalmente, también se te podrá pedir que cubras turnos de fin de semana de forma rotativa.

Buscamos a alguien que sepa trabajar en equipo; alguien adaptable y que disfrute resolviendo problemas complejos en un entorno en constante cambio. Debes ser experto en la gestión de prioridades contrapuestas y trabajar bien en un entorno de alta exigencia. Te sentirás cómodo realizando investigaciones de alta calidad con rapidez y presentando tus hallazgos y recomendaciones a las partes interesadas de nivel directivo.

Como "Financial Crime Intelligence Analyst", tu función diaria será variada, pero incluirá tareas como:

• Revisión de alertas de cribado de sanciones y listas de vigilancia sobre entidades e individuos en las listas pertinentes;
• Gestión de investigaciones de delitos financieros de principio a fin derivadas del sistema de monitorización de transacciones de BVNK, las herramientas de cribado de pagos, el proveedor de análisis de blockchain y otros activadores;
• Redacción de Informes de Actividad Sospechosa (SARs) para su presentación ante las autoridades pertinentes;
• Trabajar estrechamente con los colegas responsables de los sistemas de monitorización de transacciones de BVNK; identificar y probar cambios en las reglas de nuestro sistema de monitorización de transacciones;
• Buscar y escalar oportunidades para mejorar el entorno de control de BVNK.

We are looking for a fiat analyst to join our fast-growing Financial Crime Intelligence team. This role will report to one of the Financial Crime Intelligence Leads.

As a Financial Crime Intelligence Analyst, you'll play a key role in handling screening and transaction monitoring alerts to prevent bad actors from processing transactions through BVNK. You'll also conduct in-depth analysis and thorough investigations to address complex and varied financial crime threats. You'll be taking ownership of cases triggered by BVNK's financial crime systems and controls, focussing primarily on BVNK's fiat currency offering, and mitigating financial crime risks for BVNK. While this role focuses on BVNK's fiat offering, your cases will inevitably crossover with the world of digital assets and you'll have the opportunity to support cutting-edge investigations on the blockchain.

This role will require flexible working hours, as the team covers the hours between 06:00 and 20:00 (GMT/BST). Occasionally, you may also be asked to cover weekend shifts on a rotation.

We are looking for a team player; someone who is adaptable and enjoys solving complex problems in a constantly changing environment. You must be adept at managing competing priorities, and work well in a highly demanding environment. You will be comfortable delivering high quality investigations at pace, and presenting your findings and recommendations to senior stakeholders.

As a Financial Crime Intelligence Analyst, your day-to-day role will be varied, but will include tasks such as:

• Reviewing of sanctions and watchlist screening alerts on entities and individuals on relevant lists;
• Management of end-to-end financial crime investigations stemming from BVNK's transaction monitoring system, payment screening tools, blockchain analytics provider, and other triggers;
• Drafting of Suspicious Activity Reports (SARs) for submission to the relevant authorities;
• Working closely with colleagues responsible for BVNK's transaction monitoring systems; identifying and testing changes to the rules in our transaction monitoring system;
• Seeking out and escalating opportunities to enhance BVNK's control environment.