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Experiencia de en torno a 2/3 años en vacantes de KYC, AML o Cumplimiento en el sector bancario. En sudefecto, valoramos perfiles provenientes de instituciones financieras. Conocimiento práctico del sistema demensajería SWIFT enfocado a la monitorización transaccional. Experiencia en la contrastación contra listasde sanciones internacionales y manejo de herramientas de filtrado normativo. Familiaridad con la normativade prevención y reporte al SEPBLAC (incluyendo el funcionamiento de las declaraciones sistemáticas oDMO). Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito, necesario para interactuar con contrapartes y analizardocumentación internacional. Excelentes capacidades analíticas, rigor analítico, minuciosidad y un altosentido de la confidencialidad.
Retribución Competitiva en relación al mercado. Posibilidad de incorporarte a un proyecto de larga duración:Contratación de 6 meses con posibilidad de continuar otros 6 meses según necesidades del negocio yencaje en el equipo. Tras estas temporalidades, habría posibilidad de incorporación indefinida al equipo.Posibilidad de crecimiento real dentro de una importante multinacional bancaria.
¿Posees experiencia en departamentos de Cumplimiento Normativo (Compliance) o KYC en banca? ¿Estásbuscando un cambio laboral y un proyecto excitante? Si es así, desde Randstad Professional estamosbuscando un perfil como tú.
Monitorizar las transacciones (SWIFT) y analizar detalladamente el comportamiento de los clientes paraasegurar el estricto cumplimiento normativo. - Comparar de forma proactiva la base de datos y lastransacciones de los clientes con las listas de sanciones internacionales actualizadas. - Asegurar la correctaaplicación de la Política interna de KYC, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación delterrorismo (PBC/FT). - Llevar a cabo la revisión documental de expedientes de clientes y completarminuciosamente los cuestionarios KYC solicitados por otras instituciones financieras asociadas. - Asistir ydar soporte a los auditores tanto internos como externos durante los procesos de revisión y control. -Detectar e informar de actividades sospechosas al SEPBLAC cuando corresponda y/o se requiera, ademásde preparar y enviar el Informe Sistemático (DMO) al SEPBLAC en caso de ser necesario
Randstad España es la filial española de Randstad N.V., líder mundial en soluciones de recursos humanos y selección de personal. La empresa ofrece una amplia gama de soluciones laborales, que incluyen contratación temporal y permanente, externalización de procesos de selección y consultoría de RR. HH. Con una fuerte presencia en España, Randstad España conecta a miles de profesionales con oportunidades de empleo en diversos sectores, como el industrial, técnico y de atención al cliente.
Para los profesionales internacionales, Randstad España ofrece una puerta de entrada al mercado laboral español, con numerosas vacantes en mantenimiento técnico, atención al cliente y puestos administrativos. La empresa valora la diversidad y la inclusión, y su extensa red de oficinas en toda España garantiza el apoyo a los candidatos que buscan empleo en diferentes regiones. El alcance global de Randstad y su experiencia local lo convierten en un socio fiable para quienes desean trasladarse y trabajar en España.
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Este puesto ofrece soporte técnico y operativo en seguridad industrial y condiciones de trabajo. Ofrece un salario competitivo y oportunidades de desarrollo profesional.
22 mil €
24 mil €
