Becario de Operaciones KYC

Presencial en Madrid·Jornada parcial·Añadida ayer

BNP Paribas

102 ofertas abiertas

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Resumen

Detalles del puesto

Jornada parcial
Según la oferta.

Requisitos

Trabajar en inglés
Se requiere inglés, según la oferta.
Trabajar presencialmente en Madrid
No se menciona ninguna ayuda para la mudanza.
Titulación universitaria
«posibilidad de firmar convenio de prácticas con la universidad» — según la oferta.

El puesto

Ayuda a la organización a identificar posibles riesgos asociados a las figuras que intervienen en las operaciones de negocio u operativas internas, principalmente relacionados con blanqueo de capitales, riesgo reputacional o impago, ofreciendo toda la información necesaria al resto de equipos para decidir si empezar o continuar con la relación o no.

Qué harás

Apoyo al equipo de KYC operation:

Iniciación del proceso: Tras la solicitud del RM, iniciación del proceso KYC en el caso de nuevos clientes en MDS

Recolección de documentación e información: Contribución a la recopilación de información y documentación de naturaleza pública

Screening: Tras la fusión de los equipos de Data Control y KOT, el equipo de KYC Operations colaborar en el proceso de de screening en Vigilance, incluyendo el análisis de resultados relacionados con listas de sanciones y listas PEP. Análisis de noticias adversas a través de la herramienta DJAAMS, en caso de ser aplicable al caso, y evaluación de la materialidad de dichas noticias adversas.

Procurement: Colaboración activa en el alta de proveedores externos, incluyendo el apoyo en todas las tareas relacionadas con el proceso de Procurement

**Las tareas arriba indicadas no solo hacen referencia al proceso KYC, asumiendo el equipo de KYC Operations todos los procesos relacionados con la diligencia debida "Know Your XXX"

El equipo de KYC Operations contribuye a las medidas de diligencia debida, identificando y escalando debidamente todos los factores de riesgo relacionados con las operaciones de negocio u operativas internas. Así, es su obligación informar al resto de los equipos implicados en el proceso (equipo comercial, compliance, management, etc) de cualquier evento que pudiese suponer un riesgo desde la perspectiva de KYC, de forma totalmente independiente e imparcial.

Requisitos

Qué buscan

*Imprescindible incorporación inmediata y posibilidad de firmar convenio de prácticas con la universidad

Inglés B2
Conocimientos legales básicos
Conocimientos en materia de prevención de blanqueo y sanciones internacionales son deseables
Groupware Microsoft Exchange Outlook
Compliance Vigilance

Se valorará

· Proactividad

· Capacidad resolutiva

· Trabajo en equipo

· Ganas de aportar y aprender

Sobre BNP Paribas

BNP Paribas es un grupo bancario y de servicios financieros líder en Europa, que opera en 64 países y cuenta con más de 180 000 empleados. En España, emplea a unos 5450 profesionales y ofrece servicios de banca corporativa y de inversión, soluciones de inversión y protección, y banca minorista.

Sector: Banking
Fundación: 1966
Plantilla: 100,000+
Sede: Paris, France
En España: Madrid, Barcelona
Web: bnpparibas.es

Datos prácticos

BNP Paribas en España tiene oficinas en Madrid y Barcelona, con una presencia significativa en la capital.
La empresa ofrece una variedad de puestos en finanzas, riesgo, TI y operaciones, a menudo con oportunidades para becarios y profesionales junior.
Por lo general, se requieren conocimientos de español para muchos puestos, aunque algunos roles pueden estar abiertos a candidatos internacionales.
El banco es conocido por su compromiso con las finanzas sostenibles y la responsabilidad corporativa, lo que puede resultar atractivo para profesionales con valores afines.

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble: transacción, consultoría, valoración, Property Management e Investment Management. Cuenta con un equipo de Project Management dedicado a la planificación, coordinación y gestión de procesos constructivos, y otro para el estudio de los mercados.

Información adicional

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Por tanto, en igualdad de condiciones en cuanto a cualificación y competencias para el puesto, accederá la persona candidata del sexo menos representado en ese nivel. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.

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