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Responsable de Cumplimiento Sénior (Enfoque Regulatorio)

En remoto, Europe +13·Jornada completa·Añadida hace 10 días

OnHires

23 ofertas abiertas

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Resumen

Detalles del puesto

  • Jornada completa

    Según la oferta.

  • Totalmente en remoto

    Solo desde ciertos lugares, según la oferta: «Remote or hybrid within an approved European location.»

Requisitos

  • Trabajar en inglés

    Se requiere inglés, según la oferta.

  • Tener 5+ años de experiencia

    Puesto de nivel Senior.

  • Titulación universitaria

    «A degree in law, finance, economics or risk/compliance; CAMS, ICA, CGSS or a comparable certification.» — según la oferta.

Esta oferta se ha traducido automáticamente al español.

Requisitos

Qué buscan

  • Más de 5 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, incluyendo más de 3 años en pagos regulados, dinero electrónico, criptoactivos o un entorno fintech muy comparable.

  • Redacción personal y directa de materiales de solicitud regulatoria, políticas o marcos de AML/CFT, con una clara responsabilidad sobre lo redactado.

  • Conocimiento práctico de al menos un marco de autorización: UK EMI/payment services, registro de criptoactivos UK MLR, EEA EMI/PI, MiCA/CASP o Jersey VASP.

  • Comprensión práctica de las diferencias entre los perímetros de EMI/PI, CASP/VASP y registro AML.

  • Capacidad para navegar de forma independiente por la legislación primaria y la guía regulatoria.

  • Conocimiento operativo de los estándares AMLD/FATF, sanciones, externalización y requisitos de gobernanza.

  • Comprensión de cómo se diseñan y evidencian los controles de monitorización de transacciones, screening de sanciones, análisis de blockchain y gestión de casos.

  • Experiencia con Sumsub, ComplyAdvantage, Scorechain, Fireblocks o herramientas equivalentes.

  • Comprensión de la gobernanza de investigación, escalación y reporte de SAR/STR.

  • Inglés profesional fluido con excelente capacidad de redacción.

  • Capacidad para trabajar de forma independiente dentro del horario laboral europeo y viajar ocasionalmente a la oficina de la empresa en la UE.

Se valorará

  • Preparación o coordinación de una solicitud regulatoria en el EEE/Reino Unido o comparable, a través de las etapas de presentación, RFI y decisión.

  • Experiencia en una EMI, PI, CASP, VASP autorizada u otra institución financiera regulada.

  • Evaluaciones de riesgo a nivel de toda la empresa, metodologías de riesgo de clientes, documentación de salvaguarda y externalización.

  • Gestión de RFI regulatorios, auditorías, inspecciones, entrevistas y seguimiento de solicitudes.

  • Un negocio que combine criptoactivos y servicios de pago en B2C y B2B.

  • Experiencia previa en un regulador, consultoría regulatoria especializada o bufete de abogados, combinada con experiencia de implementación in-house.

  • Conocimiento de DORA, resiliencia operativa, protección de datos e informes regulatorios.

  • Experiencia independiente en la presentación de SAR/STR.

  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o Riesgo/Cumplimiento; certificaciones CAMS, ICA, CGSS o comparables.

El puesto

La empresa busca un Senior Compliance Officer experimentado para reforzar el equipo de Global Compliance y reportar directamente al Global Chief Compliance Officer.

Este es un rol de documentación y licencias regulatorias, no un puesto operativo de AML. El enfoque se centra en la redacción de solicitudes de licencias, la creación de marcos de cumplimiento, la gestión de solicitudes de información (RFI) de reguladores y asesores legales, y asegurar que los controles documentados funcionen en la práctica. El conocimiento operativo de AML es importante para la credibilidad, pero la gestión de colas de casos no forma parte del trabajo.

El equipo busca a un profesional senior que pueda trabajar de forma independiente: alguien que identifique hechos faltantes, mapee los requisitos regulatorios, proponga un camino a seguir y gestione los documentos desde su presentación hasta los desafíos regulatorios.

Qué harás

  • Contribuir a las solicitudes de licencias y proyectos regulatorios: programas de operaciones, planes de negocio, marcos de AML/CFT, salvaguarda, gobernanza y descripciones de externalización.

  • Crear matrices de requisitos regulatorios y mapas de documentos de solicitud; hacerse responsable de la recopilación de pruebas y el control de documentos.

  • Preparar y coordinar respuestas a RFI y comentarios de reguladores, asesores externos y consultores.

  • Redactar, revisar y mantener políticas, procedimientos, metodologías, evaluaciones de riesgo y descripciones de controles.

  • Realizar el seguimiento de la implementación de los compromisos regulatorios tras la presentación y verificar que los controles operan en la práctica.

  • Asesorar sobre nuevos productos, socios, jurisdicciones, acuerdos de externalización y cambios en el modelo de negocio.

  • Revisar y asesorar en escalaciones complejas de AML, sanciones, CDD/KYB y monitorización de transacciones.

  • Monitorizar los avances regulatorios, evaluar su impacto y traducirlos en cambios en políticas, procesos y controles.

  • Realizar análisis de brechas (gap analyses), revisiones temáticas y evaluaciones de riesgo; coordinar la subsanación de hallazgos e infracciones.

  • Apoyar en la elaboración de informes regulatorios, notificaciones, auditorías e inspecciones.

  • Proporcionar orientación y formación en cumplimiento al negocio.

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Remoto/Híbrido | Europa | Empresa regulada de Cripto y Pagos | Jornada completa | Contrato B2B

Sobre el cliente

Nuestro cliente es una empresa fintech global que opera en la intersección de las criptomonedas y los pagos tradicionales. Sirve a millones de usuarios en todo el mundo a través de dos líneas de negocio: una plataforma minorista B2C para comprar, vender e intercambiar cripto, y una infraestructura B2B que proporciona APIs de on/off-ramp, pagos y una infraestructura de cumplimiento para fintechs, monederos y plataformas.

La empresa está regulada en varias jurisdicciones, incluyendo una autorización MiCA CASP y una licencia de Institución de Pago PSD2 en la UE, así como registros AML en Norteamérica. Es una de las pocas empresas europeas que posee ambas autorizaciones de forma simultánea.

Qué hace que este rol sea diferente

  • Este rol es para profesionales de cumplimiento que quieran elaborar el trabajo regulatorio, no solo administrarlo.

  • Trabajarás en varias solicitudes de licencia paralelas en diferentes jurisdicciones, con exposición directa a reguladores, asesores y la alta dirección.

  • El equipo espera que los responsables senior trabajen con hechos ambiguos y en evolución, mantengan la coherencia de los documentos bajo un alto estándar de evidencia y desafíen a las partes interesadas de forma constructiva manteniendo su independencia.

  • Ayudarás a construir la capacidad de documentación y proyectos regulatorios de la empresa desde dentro del equipo de Global Compliance.

Entorno de trabajo

  • Remoto o híbrido dentro de una ubicación europea aprobada.

  • Solapamiento mínimo de 4 horas con la jornada laboral europea.

  • Reporte directo al Global Chief Compliance Officer.

  • Trabajo diario con colegas de Compliance/AML y colaboración regular con Legal, Product, Operations, Finance, Risk y Security.

  • Reuniones semanales de priorización y sesiones de seguimiento de flujos de trabajo.

  • Viajes ocasionales a la oficina de la empresa en la UE.

Sobre OnHires

OnHires es una agencia de reclutamiento y adquisición de talento con sede en Londres que se especializa en conectar a profesionales de tecnología y negocios con empresas en Europa, Oriente Medio y Asia. La empresa opera como una firma de contratación y búsqueda de ejecutivos, ofreciendo servicios que van desde la búsqueda de altos directivos hasta el reclutamiento de ciclo completo para puestos en ingeniería, marketing, finanzas y legal. Con un enfoque en colocaciones remotas e híbridas, OnHires atiende a una base de clientes diversa, desde startups en etapa inicial hasta empresas establecidas, y gestiona un volumen significativo de puestos abiertos en múltiples sectores.

OnHires tiene una presencia notable en España, con 28 puestos actualmente abiertos disponibles para candidatos residentes en el país, muchos de los cuales son compatibles con el trabajo remoto. La cultura laboral de la empresa se centra en la flexibilidad y la colaboración internacional, lo que la convierte en una opción atractiva para profesionales que buscan oportunidades de trabajo remoto con equipos globales. Para contrataciones internacionales, OnHires ofrece la oportunidad de trabajar con una variedad de clientes e industrias, proporcionando un entorno dinámico que valora la adaptabilidad y la comunicación intercultural.

Plantilla
50
Sede
London, UK

Datos prácticos

  • OnHires es una agencia de reclutamiento remoto-first, por lo que la mayoría de los puestos son compatibles con el trabajo remoto, lo cual es ideal para profesionales internacionales con base en España.
  • La empresa coloca a candidatos en una amplia gama de industrias, desde tecnología e ingeniería hasta marketing y legal, ofreciendo diversas oportunidades profesionales.
  • OnHires opera en Europa, Oriente Medio y Asia, proporcionando exposición a clientes y equipos internacionales.
  • Como agencia de contratación, OnHires no ofrece empleo directo; en cambio, conecta a candidatos con empresas clientes, lo que puede afectar los beneficios y las condiciones laborales.
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