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Gerente de Cumplimiento de Delitos Financieros (Riesgo de Fraude)

En remoto desde España·Añadida hace 3 días

Revolut

164 ofertas abiertas

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Resumen

Detalles del puesto

Totalmente en remoto
Según la oferta.

Requisitos

Trabajar en inglés
Se requiere inglés, según la oferta.
Tener 3+ años de experiencia
Puesto de nivel Mid.

Esta oferta se ha traducido automáticamente al español.

Requisitos

Qué buscan

Más de 3 años de experiencia en gestión de riesgos y fraude dentro del sector de servicios financieros
Conocimiento de la legislación y normativa de fraude pertinente
Excelentes capacidades analíticas y de toma de decisiones para identificar y resolver problemas de forma eficaz
Capacidad demostrada para desarrollar rápidamente conocimientos especializados en áreas técnicas y no técnicas
Capacidad para comunicar asuntos técnicos de forma eficaz con los altos directivos
Capacidad para preparar y presentar materiales de formación para aumentar los conocimientos de la 1LoD y mejorar la toma de decisiones

El puesto

Financial Crime Operations está a la vanguardia de los esfuerzos de Revolut para mantener seguros a los clientes y su dinero. Los miembros del equipo trabajan directamente con los clientes para resolver problemas y señalar posibles preocupaciones. Utilizando tecnología de punta y una aguda atención al detalle, ayudan a prevenir los delitos financieros y mantienen la confianza como el núcleo de Revolut.

Buscamos un "Financial Crime Compliance Manager" orientado a resultados para gestionar y supervisar la prevención del riesgo de fraude. Su función será reducir las pérdidas por fraude manteniendo al mismo tiempo una experiencia positiva para el cliente.

¿Te gustaría dar forma a lo que sigue en las finanzas? Pongámonos en contacto.

Qué harás

Operar dentro de la segunda línea de defensa, colaborando con la primera línea de defensa para identificar, evaluar, documentar y revisar los riesgos
Supervisar los riesgos, controles e incidentes de fraude internos y externos para garantizar que los riesgos inherentes se mitiguen siempre que sea posible y que los riesgos residuales se documenten adecuadamente
Asesorar al negocio en el diseño e implementación de controles
Desarrollar e implementar políticas de riesgo de fraude, procedimientos de riesgo, indicadores clave de riesgo (KRI) y la declaración de apetito de riesgo
Asumir la responsabilidad del proceso de gestión de incidentes de riesgo, garantizando el registro de los eventos de riesgo, así como la gestión y entrega de informes de incidentes de riesgo
Comprobar el riesgo de fraude frente a los límites y umbrales, y elaborar los informes correspondientes para la dirección y las partes interesadas
Monitorizar los incumplimientos de los KRI y trabajar con los responsables de riesgo/equipo de riesgo del grupo para resolverlos dentro de un plazo establecido
Aportar experiencia en asuntos relacionados con el fraude, incluidos controles de fraude, procesos de fraude e investigaciones
Realizar presentaciones y talleres sobre identificación y mitigación de riesgos

Sobre Revolut

Revolut es una empresa global de tecnología financiera que ofrece una alternativa a la banca digital, proporcionando una gama de servicios que van desde el gasto diario y el cambio de divisas hasta el comercio de criptomonedas y acciones. Fundada en 2015, la empresa ha crecido rápidamente para atender a más de 50 millones de clientes en todo el mundo, posicionándose como un neobanco líder y una superapp financiera. Su escala abarca múltiples mercados en Europa, América y más allá, con una plantilla de varios miles de empleados a nivel global.

Revolut ha establecido una presencia significativa en España, con oficinas en Madrid y Barcelona, contratando en funciones de ingeniería, producto, ventas y cumplimiento normativo. La empresa es conocida por su cultura de ritmo rápido y alta autonomía, y está reclutando activamente talento internacional, lo que la convierte en un empleador relevante para profesionales que buscan reubicarse en España. Los puestos en España abarcan áreas como cumplimiento de delitos financieros, gestión de productos y ventas, ofreciendo a los contratados internacionales la oportunidad de trabajar en un entorno verdaderamente global y de habla inglesa.

Sector: Fintech
Fundación: 2015
Plantilla: 5,000–10,000
Sede: London, UK
En España: Madrid
Web: revolut.com

Datos prácticos

Revolut es una empresa remota-first, que ofrece flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar, lo que resulta atractivo para contrataciones internacionales.
La empresa cuenta con una sólida fuerza laboral internacional, con el inglés como idioma de trabajo, lo que la hace accesible para quienes no hablan español.
Revolut ofrece un paquete integral de reubicación y patrocinio de visados para puestos elegibles.
La oficina en España es un centro clave para el cumplimiento de delitos financieros y puestos de producto, ofreciendo trayectorias profesionales especializadas.
El entorno de alto crecimiento de la empresa proporciona una rápida progresión profesional y opciones sobre acciones para los empleados.

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

La gente merece más de su dinero. Más visibilidad, más control y más libertad. Desde 2015, Revolut tiene la misión de ofrecer precisamente eso. Nuestra potente gama de productos —que incluye gastos, ahorros, inversiones, cambios de divisa, viajes y mucho más— ayuda a nuestros más de 80 millones de clientes a sacar más partido a su dinero cada día.

A medida que continuamos nuestro crecimiento ultrarrápido, dos cosas son esenciales para nuestro éxito: nuestra gente y nuestra cultura. En reconocimiento a nuestra excepcional experiencia de empleado, hemos sido certificados como Great Place to Work™. Hasta ahora, contamos con más de 13.000 personas trabajando en todo el mundo, desde nuestras oficinas y de forma remota, para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Y estamos buscando a más personas brillantes. Personas que amen crear productos excelentes, redefinir el éxito y convertir la complejidad de un mundo caótico en la simplicidad de una solución hermosa.

Información adicional

Construir una super app financiera global no es suficiente. Nuestros Revoluters son una prioridad, y por eso en 2021 lanzamos nuestro marco inaugural de D&I, diseñado para ayudarnos a prosperar y crecer cada día. No hacemos esto solo porque sea lo correcto. Lo hacemos porque sabemos que buscar talento diverso y crear un lugar de trabajo inclusivo es la forma de crear productos y servicios excepcionales e innovadores para nuestros clientes. Por ello, animamos a personas con diversos orígenes y experiencias a que soliciten unirse a este equipo multicultural y trabajador.

Las estafas de empleo están en aumento. Por favor, ten en cuenta estas pautas al solicitar cualquier puesto vacante.

• Solicita el puesto únicamente a través de los canales oficiales de Revolut. No utilizamos ningún servicio o plataforma de terceros para nuestro reclutamiento.

• Comprueba siempre los correos electrónicos que recibas. Asegúrate de que todas las comunicaciones se realicen a través de correos electrónicos oficiales de Revolut, con un dominio @revolut.com.

No solicitaremos pagos ni información financiera personal durante el proceso de contratación. Si alguien te pide esto, es una estafa. Denúncialo inmediatamente.

Al enviar esta solicitud, confirmo que toda la información facilitada por mí en esta solicitud de empleo y cualquier documento adicional adjunto a la misma es verdadera según mi leal saber y entender, y que no he ocultado deliberadamente ningún hecho relevante. Confirmo que he comunicado, si procede, cualquier empleo anterior con Revolut. Acepto que, si alguna de la información facilitada por mí en esta solicitud es de alguna manera falsa o incorrecta, mi solicitud puede ser rechazada, cualquier oferta de empleo puede ser retirada o mi empleo con Revolut puede ser rescindido de forma fulminante o puedo ser despedido. Al enviar esta solicitud, acepto que mis datos personales serán tratados de acuerdo con el Aviso de Privacidad para Candidatos de Revolut

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