Consultor/a Financial Crime

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

ShapeTheFutureWithConfidence | #EYCareers | #BuildingABetterWorkingWorld

La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Descripción del Puesto

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting - Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

¿Qué harás?

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
• Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
• Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave

• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
• Screening de listas de sanciones y embargos.
• Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
• Planificación y gestión de proyectos.
• Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos

• Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
• ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Manejo fluido de MS Office.
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.

Se valorará positivamente

• Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
• Experiencia en Big4 o consultoría.
• Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
• Idiomas adicionales.
• Liderazgo, comunicación y organización.

¿Qué te ofrecemos?

Bienestar y beneficios personales

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería...).

Flexibilidad y conciliación

• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

Desarollo profesional

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

Cultura y entorno de trabajo

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

Compromiso social

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.

#LI-HYBRID

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.
Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Queremos reforzar nuestro equipo de Risk Consulting - Riesgos Financieros con un/a Consultor/a que cuente con al menos 2 años de experiencia en proyectos funcionales y servicios gestionados relacionados con la prevención del crimen financiero y blanqueo de capitales. Participarás en iniciativas para ayudar a entidades financieras nacionales e internacionales a cumplir con sus obligaciones regulatorias y mejorar sus marcos operativos.

• Ejecutar análisis de riesgo y preparar reportes internos en ámbitos como AML y sanciones.
• Diseñar, revisar e implementar marcos operativos: políticas, procedimientos, procesos y tecnología.
• Analizar perfiles de clientes y alertas de operaciones sospechosas, evaluando riesgos y elaborando reportes regulatorios.
• Supervisar equipos, asegurando orientación técnica y desarrollo profesional.
• Interlocución con clientes y stakeholders internos, gestionando expectativas y comunicación.
• Identificar oportunidades de mejora en procesos, metodologías y herramientas.

Funciones clave

• Análisis de operativa transaccional y resolución de alertas.
• Screening de listas de sanciones y embargos.
• Profundo conocimiento en KYC y diligencia debida.
• Diseño e implantación de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
• Apoyo funcional en herramientas tecnológicas.
• Planificación y gestión de proyectos.
• Reporte a alta dirección.

Requisitos mínimos

• Titulación universitaria (ADE, Economía, Derecho, Ingeniería, etc.).
• ≥ 2 años de experiencia en prevención del crimen financiero (banca y/o seguros).
• Inglés avanzado (oral y escrito).
• Manejo fluido de MS Office.
• Capacidad analítica, trabajo en equipo y adaptación.

Se valorará positivamente

• Certificaciones (ACAMS, ICA, ACFE, CESCOM).
• Experiencia en Big4 o consultoría.
• Conocimiento en pagos, cripto, real estate.
• Idiomas adicionales.
• Liderazgo, comunicación y organización.

• Wellbeing HUB: incluye políticas y acciones para la salud física (Wellhub) y mental.
• Seguro de Vida y Accidentes.
• Oficina Bankinter con condiciones especiales.
• Plan de Compensación Flexible EY Flex (transporte, formación, tarjeta restaurante, guardería...).

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

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• Trabajo híbrido y flexibilidad según proyecto.

• Formación continua a través de EY University, con un itinerario formativo individualizado.
• Plan de carrera para potenciar el crecimiento anual dentro de la firma.
• Acompañamiento personalizado: contarás con el apoyo de un Buddy y un Counselor durante toda tu trayectoria.

• Trabajo en un entorno dinámico y colaborativo.
• Oportunidad de colaborar con equipos globales y multidisciplinares.
• Ampliación de tu red profesional en un contexto diverso y enriquecedor.

• Acciones de impacto social desde la Fundación EY.