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Analista de Delitos Financieros TM/KYC

Híbrido en Málaga·Añadida hoy (comprobada el 30 oct)

188 ofertas abiertas

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Nuestro resumen

Modalidad: Híbrido, Málaga
Inglés: Obligatorio
Experiencia: 3+ años
Formación: Titulación universitaria

Habilidades

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

Requisitos

Qué buscan

Para cualificar para el puesto, debes tener
· Grado o Ingeniería.
· Experiencia de 3 a 5 años en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo dentro del sector financiero.
· Formación y experiencia específica en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
· Nivel alto de inglés

Lo que buscamos
Trabajo en equipo, habilidades de comunicación e innovación, autonomía, capacidad crítica, alta capacidad de análisis e identificación de soluciones, proactividad y capacidad de resolución, alta capacidad de aprendizaje.

Estamos interesados en contratar a un profesional proactivo que trabaje eficazmente como miembro de un equipo internacional, compartiendo responsabilidades, brindando apoyo, manteniendo la comunicación y manteniendo informados a los miembros del equipo sobre el progreso
y asuntos relevantes. Como candidato ideal, deberías tener iniciativa personal y una ética de trabajo positiva para entregar resultados dentro de plazos ajustados y en situaciones exigentes.

Se valorará

Idealmente, también tendrás
· Experiencia en el sector financiero.
· Valoraremos positivamente la experiencia previa en Big4 o empresas similares.

Salario y beneficios

Qué ofrecen

Qué ofrecemos

En EY GDS Spain, colaborarás con nuestros equipos en proyectos apasionantes y trabajarás con marcas reconocidas de todo el mundo. Te introduciremos en un ecosistema en constante expansión de personas, aprendizaje, habilidades y conocimientos que te acompañarán a lo largo de tu carrera.
· Aprendizaje continuo: desarrollarás la mentalidad y las habilidades para navegar lo que sea que venga después.
· El éxito definido por ti: te proporcionaremos las herramientas y la flexibilidad para que puedas tener un impacto significativo, a tu manera.
· Liderazgo transformador: te daremos los conocimientos, el coaching y la confianza para ser el líder que el mundo necesita.
· Cultura diversa e inclusiva: serás aceptado por quien eres y se te dará el poder de usar tu voz para ayudar a otros a encontrar la suya.

El puesto

Financial Crime - Senior Analyst - Inglés

La oportunidad
Como miembro de nuestro equipo en la oficina de EY GDS Spain en Málaga, tendrás la oportunidad de ampliar tus conocimientos y
experiencia trabajando en proyectos interesantes con las tecnologías y enfoques más novedosos. Apoyarás a los clientes en la elección de la solución de negocio más adecuada y participarás en la transformación digital.

Qué harás

Tus responsabilidades clave
Necesitamos integrar a un Senior Consultant en el área de Financial Risk Business Consulting en GDS Spain para desarrollar proyectos en el área de Financial Crime.

Habilidades y atributos para el éxito
· Análisis de operaciones transaccionales y determinación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas.
· Aplicación de procedimientos "Know Your Customer": evaluación de riesgos en la incorporación de clientes (onboarding) y aplicación de MDD. Remediación y seguimiento continuo de las relaciones comerciales.
· Implementación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
· Evaluación de riesgos.
· Soporte funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de AML.
· Habilidades de comunicación con el cliente.
· Capacidad para informar a la alta dirección.

Proceso de selección

1 entrevista

Las entrevistas pueden combinar contacto presencial, telefónico y por vídeo.
Es posible que se te pida realizar una evaluación escrita u online.

Proceso de selección

Si estás interesado en formar parte de nuestro equipo, te invitamos cordialmente a ponerte en contacto con nosotros.

La experiencia excepcional de EY GDS. Es suya para construirla.

Sobre EY

EY es una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo, con presencia en más de 150 países y más de 300.000 empleados. La firma ofrece servicios de auditoría, fiscalidad, consultoría y estrategia a una amplia gama de sectores, desde servicios financieros hasta tecnología y sector público. En España, EY opera a través de sus principales oficinas en Madrid y Barcelona, así como oficinas regionales en ciudades como Málaga, Sevilla y Valencia, y un importante centro de Global Delivery Services (GDS) que presta apoyo a clientes en Europa y más allá.

Para los profesionales internacionales, EY España ofrece un entorno de trabajo dinámico y multicultural, con muchos puestos en áreas como ciberseguridad, delitos financieros, sostenibilidad y consultoría tecnológica. Las operaciones de GDS España, especialmente en puestos híbridos y presenciales, a menudo requieren inglés y a veces alemán o portugués, lo que las hace accesibles para personas que no hablan español. EY es conocida por su fuerte enfoque en el desarrollo profesional, las oportunidades de movilidad global y una cultura que valora la diversidad y la inclusión, lo que la convierte en un empleador atractivo para quienes buscan construir una carrera en España.

Sector: Consultoría
Fundación: 1989
Plantilla: 300,000+
Sede: Londres, Reino Unido
En España: Madrid, Barcelona, Málaga y 2 más

Datos prácticos

EY España cuenta con un gran centro de Global Delivery Services (GDS), con muchos puestos en inglés y algunos que requieren alemán o portugués, lo que lo hace accesible para candidatos internacionales.
Las oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia ofrecen oportunidades en varias regiones de España.
EY ofrece programas estructurados de desarrollo profesional y oportunidades de movilidad global, lo que puede ser beneficioso para profesionales que buscan experiencia internacional.
Muchos puestos en España son híbridos, ofreciendo flexibilidad entre el trabajo remoto y el presencial.
EY es un empleador destacado para recién graduados, con numerosos puestos de nivel inicial y prácticas en consultoría, auditoría y fiscalidad.

En sus propias palabras

Sobre la empresa y el equipo

Sobre EY GDS
EY Global Delivery Services (EY GDS) es una red de entrega dinámica y verdaderamente global de más de 75.000 personas que trabajan en todo el mundo para proporcionar soluciones de negocio innovadoras y estratégicas a nuestros clientes en todo el planeta. Desempeñamos un papel vital en la estrategia de crecimiento, ayudando a nuestros clientes a ser ágiles y eficientes, y ayudando a cumplir nuestro propósito de construir un mejor entorno de trabajo.

Desde contables hasta programadores, ofrecemos una amplia variedad de oportunidades profesionales gratificantes que abarcan todas las disciplinas de negocio. Buscamos habilidades que sean permanentes y nuestros roles evolucionan con las tendencias de la industria. También trabajamos en las funciones de
Finanzas, Desarrollo de Negocio, Tecnología, Talento, Compras y Gestión de Riesgos para ayudar a nuestros equipos a operar de la manera más eficiente y eficaz posible.

En nuestras 10 ubicaciones y 21 ciudades, trabajamos con equipos de todas las líneas de servicio, geografías y sectores. Operamos en Argentina, China, Hungría, India, Filipinas, Polonia, Sri Lanka, México, España y el Reino
Unido.

Nuestra oficina de EY GDS España está ubicada en el Parque Tecnológico de Málaga y actualmente emplea a más de 750 personas.

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