Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

• Seguro de vida y orfandad.
• En nuestras instalaciones encontrarás gimnasio propio, servicio médico, restaurante, club social, etc.
• 34 días laborales de vacaciones/año.
• Salario: 34.000€.

€34.000,0

• Con alta capacidad de atención al detalle
• Organizada y estructurada
• Proactiva
• Buena atención al cliente interno y externo.

• Se valorará experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Se valorará conocimiento de la herramienta Parallel.

• Grado o Licenciatura universitaria.
• Nivel alto de inglés (C1).
• Nivel alto de Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)

Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid.

• Investigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.
• Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc..
• Solicitud y actualización de la documentación identificativa de los clientes y de otras medidas de diligencia debida, en atención al riesgo.
• Mantenimiento de las bases de datos del Despacho en prevención del blanqueo de capitales.
• Preparación de informes periódicos y ad hoc y colaboración en auditorías internas y externas.

• Tipo de contrato: indefinido, jornada completa con horario flexible
• Posibilidad de teletrabajo parcial.