Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

Analista (m/h/x)(Prevención del Blanqueo de Capitales)

¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito del análisis financiero, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo?
Buscamos una persona analítica, organizada y con gran atención al detalle para incorporarse a un proyecto estable dentro del sector financiero. Formarás parte de un equipo especializado en la revisión de operaciones, análisis de riesgos y prevención del fraude, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a la protección de la integridad del sistema financiero.
Funciones

• Analizar perfiles operativos y actividad financiera de clientes.
• Detectar incoherencias, riesgos y posibles indicios de fraude o actividad sospechosa.
• Elaborar informes claros, estructurados y técnicamente fundamentados.
• Gestionar y revisar alertas derivadas de los sistemas de control interno.
• Realizar el tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
• Colaborar con diferentes áreas en la investigación y resolución de casos.
• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y los estándares de calidad establecidos.
• Gestionar la información bajo estrictos criterios de confidencialidad.

• Experiencia previa en banca, compliance, prevención del fraude o entornos de análisis financiero.
• Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos, detectar incoherencias y fundamentar decisiones de riesgo.
• Habilidad para redactar informes claros, estructurados y con rigor técnico.
• Atención al detalle y orientación a la calidad.
• Capacidad para trabajar con volumen de trabajo elevado y cumplir plazos de resolución.
• Manejo fluido de herramientas ofimáticas, especialmente Excel y Word.
• Facilidad para aprender y utilizar nuevas herramientas y plataformas internas.
• Discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.
• Orientación al cliente.
• Capacidad de aprendizaje.
• Proactividad.

• Experiencia específica en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
• Conocimiento de la normativa española de PBC/FT, especialmente de la Ley 10/2010 y su reglamento de desarrollo.
• Experiencia en el uso de herramientas de gestión de alertas como NetReveal, Actimize o similares.
• Formación universitaria en Derecho, ADE, Economía, Finanzas o titulaciones afines.

• Contratación fijo-discontinuo
• Jornada máxima de 39 horas semanales.
• Horario inicial:
  • Lunes a jueves: de 08:00 a 16:00 h.
  • Viernes: de 08:00 a 15:00 h.
• Modalidad híbrida con 2 días de trabajo presencial en oficina (miércoles y jueves).
• Salario 17.094 € brutos anuales

¡Te estamos buscando!
Si te motiva el análisis financiero, el cumplimiento normativo y la investigación de riesgos, y quieres formar parte de un equipo donde tu trabajo tenga un impacto real, inscríbete y da el siguiente paso en tu carrera profesional. Queremos conocerte.