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Analista de Cumplimiento - GFCSU Testing & Rule Optimization

Híbrido en Madrid·Añadida ayer (comprobada el 26 oct)

American Express

12 ofertas abiertas

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Nuestro resumen

Modalidad: Híbrido, Madrid
Inglés: Obligatorio

Habilidades

Se valora

Esta oferta se escribió originalmente en inglés.

Requisitos

Qué buscan

Más de 1,5 años de experiencia en Global Financial Crimes (se prefiere experiencia en investigaciones de prevención de blanqueo de capitales) o experiencia en otros roles de Risk & Compliance.
Sólidas habilidades analíticas, con la capacidad de analizar conjuntos de datos grandes y complejos, identificar tendencias y anomalías, y traducir los hallazgos en conocimientos y recomendaciones prácticos
Gran aptitud técnica y capacidad para aprender rápidamente y aprovechar eficazmente nuevos sistemas, herramientas analíticas y tecnologías para apoyar las pruebas, el análisis y la optimización de procesos.
Demostrar una gran atención al detalle en la investigación, el análisis y la redacción.
Capacidad demostrada para sintetizar problemas técnicos o de procesos complejos en mensajes claros y sencillos para audiencias diversas
Capacidad demostrada para construir y aprovechar relaciones, sólidas habilidades de presentación y comunicación, y capacidad para comunicarse eficazmente
Capacidad demostrada para gestionar múltiples prioridades con gran atención al detalle, una gestión eficaz del tiempo y la capacidad de cumplir con plazos de entrega competitivos.

Se valorará

Experiencia en la realización de investigaciones de delitos financieros, incluyendo la identificación, evaluación y escalada de posibles riesgos de delitos financieros.
Certificaciones o cualificaciones profesionales relevantes en Financial Crime, AML, Compliance, Risk o disciplinas relacionadas.
Formación académica en Derecho, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado.

Salario y beneficios

Visado y traslado

Se requiere elegibilidad de empleo para trabajar con American Express en España, ya que la empresa no tramitará el patrocinio de visados para estos puestos.

El puesto

Un analista con éxito en el equipo de Rule Optimization del GFCC Enablement, Capabilities Testing Center of Excellence logrará:

Qué harás

Realizar investigaciones exhaustivas y con plazos ajustados, analizando cada instancia de posible actividad de blanqueo de capitales y/o actividad financiera sospechosa utilizando una amplia variedad de herramientas de investigación y análisis
Construir relaciones sólidas con socios estratégicos y colegas internos de GFCC para garantizar una coordinación eficaz de investigaciones significativas y solicitudes de pruebas.
Demostrar excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita; una gran atención al detalle en la redacción y el análisis; habilidades analíticas y de resolución de problemas demostradas; y la capacidad de gestionar múltiples proyectos variados simultáneamente
Demostrar creatividad y una mentalidad de mejora continua, identificando proactivamente oportunidades para mejorar los procesos e impulsar la eficiencia

Responsabilidades

Apoyar al equipo de pruebas de monitorización de transacciones de GFCC Enablement mediante la realización de revisiones de actividad de alertas con plazos ajustados en múltiples jurisdicciones y países
Analizar grandes cantidades de información para validar el diseño y el rendimiento de las reglas, y realizar análisis de datos para apoyar los planes de optimización y despliegue de procesos
Trabajar estrechamente con los equipos colaboradores para establecer planes de prueba y discutir los resultados de las mismas
Recomendar mejoras en la lógica de las reglas, los parámetros y las entradas de datos para mejorar los criterios de detección y/o los nuevos procesos
Elaborar informes bien redactados que detallen los resultados de las pruebas, la documentación de defectos y las recomendaciones de las pruebas
Aportar liderazgo de pensamiento y resolución creativa de problemas para ofrecer optimizaciones de procesos, impulsar soluciones de gran impacto y apoyar las necesidades de inventario
Obtener y aprovechar conocimientos prácticos y comentarios de los usuarios para identificar e informar en la toma de decisiones
Desarrollar y mantener documentación para permitir registros precisos y exhaustivos de las actividades, apoyando la rendición de cuentas y la trazabilidad
Proporcionar apoyo en pruebas de AML en todo el equipo de pruebas más amplio según sea necesario

Sobre American Express

American Express es una empresa de pagos integrada a nivel mundial que ofrece tarjetas de cargo y crédito, servicios relacionados con viajes y productos bancarios a consumidores y empresas. Fundada en 1850, es una de las marcas de servicios financieros más reconocidas del mundo, operando en más de 130 países y empleando a decenas de miles de personas en todo el mundo. El negocio principal de la empresa abarca la emisión de tarjetas, la adquisición de comercios y los servicios de red, lo que la convierte en líder de la industria global de pagos.

En España, American Express tiene una presencia significativa, principalmente a través de sus oficinas en Madrid, que sirven como centro para funciones de servicio al cliente, cumplimiento normativo y gestión de riesgos que apoyan tanto a los mercados español como internacional. La empresa es conocida por su sólida cultura corporativa, su énfasis en la excelencia del servicio al cliente y su compromiso con el desarrollo de los empleados. Para los profesionales internacionales, American Express en España ofrece oportunidades de trabajar en un entorno multicultural, que a menudo requiere habilidades multilingües (por ejemplo, francés, alemán, inglés), y proporciona una vía para construir una carrera en una institución financiera reconocida mundialmente.

Sector: Servicios financieros
Fundación: 1850
Plantilla: 50,000–100,000
Sede: Nueva York, EE. UU.
En España: Madrid

Datos prácticos

American Express tiene un gran centro multilingüe de servicio al cliente y cumplimiento normativo en Madrid, con puestos que requieren francés, alemán e inglés, lo que lo convierte en un buen lugar para candidatos internacionales.
La empresa ofrece un paquete integral de reubicación para puestos elegibles, que incluye patrocinio de visados y apoyo para contrataciones internacionales.
American Express es conocida por su sólida cultura corporativa, con un enfoque en la diversidad, la inclusión y el bienestar de los empleados, y ha sido clasificada constantemente como un excelente lugar para trabajar.
Trabajar en American Express en España proporciona exposición a las operaciones financieras globales y la oportunidad de trabajar con colegas de toda Europa y el mundo.
La empresa ofrece beneficios competitivos, que incluyen seguro médico, planes de pensiones y oportunidades de avance profesional dentro de su red global.

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