Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales | Italiano
Adecco España·Alicante
La empresa limita desde dónde se puede hacer este trabajo en remoto: Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.
Qué ofrecen
€23,000 al año
Bruto, según indica la oferta.
Contrato de duración determinada
Jornada parcial.
Híbrido
Días de oficina y de casa — el reparto está en la oferta.
Qué piden
Hables español con fluidez
Aparece como requisito en la oferta.
Estés cerca de Alicante para los días híbridos
No se menciona ninguna ayuda para la mudanza.
Tengas 4+ años de experiencia
Puesto de nivel Senior.
Extraído automáticamente de la oferta — lo que cuenta es el anuncio completo.
Añadida hace 17 días
Descripción del empleo
¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y dominas el italiano a nivel nativo o bilingüe? Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).
- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
- Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
- Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.
- Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.
- Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas
Requisitos
-Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.
-Nivel excelente de español.
-Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.
-Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).
-Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).
-Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación.
¿Qué ofrecemos?
-Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.
-Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas.
-Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.
-Jornada completa.
-Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
-Salario: 23.000 € brutos anuales.
¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).
- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
- Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
- Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.
- Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.
- Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas
Requisitos
-Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.
-Nivel excelente de español.
-Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.
-Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).
-Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).
-Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación.
¿Qué ofrecemos?
-Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.
-Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas.
-Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.
-Jornada completa.
-Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
-Salario: 23.000 € brutos anuales.
About the role
¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y dominas el italiano a nivel nativo o bilingüe? Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
What you'll do
¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).
- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
- Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
- Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.
- Participar en la preparación de auditorías internas y externas de cumplimiento normativo.
- Trabajar de forma coordinada con diferentes áreas para garantizar el cumplimiento de la regulación vigente.En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas
What you'll get
-Proyecto de gran interés dentro del ámbito de Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales.
-Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas.
-Posibilidad de trabajar desde Alicante, Murcia, Valencia, Santander o A Coruña.
-Jornada completa.
-Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
-Salario: 23.000 € brutos anuales.
Requisitos
-Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.
-Nivel excelente de español.
-Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.
-Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).
-Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).
-Persona analítica, rigurosa, con gran atención al detalle, capacidad de toma de decisiones y excelentes habilidades de comunicación.
Lo más probable es que necesites Spanish para inscribirte.Esta oferta se ha traducido automáticamente al español, .
Sobre la empresa
Adecco España
Staffing
Ver el perfil de la empresa
Empresa internacional
Adecco España es una agencia de selección de personal.Seleccionan personal para empresas clientes, así que la empresa para la que trabajarías no aparece en esta oferta.
🇪🇸
🇪🇸
🇪🇸
🇪🇸
🇪🇸
🇪🇸
🇬🇧 🇪🇸
Hace 5 días
Administrativo/a de Logística y Supply Chain
Sant Cugat del Vallès· €30K - €35K
🇬🇧 🇪🇸
🇪🇸
🇪🇸
🇪🇸
🇪🇸
🇪🇸
🇬🇧
🇬🇧
🇬🇧 🇪🇸