Empleos de Sepblac

Entain is seeking an MLRO & AFC Lead to be based in Ceuta, Spain, reporting to the Head of AFC - Southern Europe.

Deloitte busca incorporar a una persona junior en su oficina de Barcelona para participar en proyectos de análisis de operativa sospechosa, verificación de información y cumplimiento de normativa de…

Randstad Professional is seeking a KYC/Compliance professional with banking experience to monitor SWIFT transactions, screen against international sanctions lists, and ensure regulatory compliance.

Se busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) con dominio de italiano y español para un proyecto regulatorio que da soporte a los mercados de España e Italia.

Airwallex is establishing a Spanish Branch Office and seeks a Compliance Manager to act as MLRO and Representante ante el SEPBLAC.