Kyc

Experiencia de en torno a 2/3 años en vacantes de KYC, AML o Cumplimiento en el sector bancario. En su defecto, valoramos perfiles provenientes de instituciones financieras.

Conocimiento práctico del sistema de mensajería SWIFT enfocado a la monitorización transaccional.

Experiencia en la contrastación contra listas de sanciones internacionales y manejo de herramientas de filtrado normativo.

Familiaridad con la normativa de prevención y reporte al SEPBLAC (incluyendo el funcionamiento de las declaraciones sistemáticas o DMO).

Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito, necesario para interactuar con contrapartes y analizar documentación internacional.

Excelentes capacidades analíticas, rigor analítico, minuciosidad y un alto sentido de la confidencialidad.

Retribución Competitiva en relación al mercado.

Posibilidad de incorporarte a un proyecto de larga duración: Contratación de 6 meses con posibilidad de continuar otros 6 meses según necesidades del negocio y encaje en el equipo. Tras estas temporalidades, habría posibilidad de incorporación indefinida al equipo.

Posibilidad de crecimiento real dentro de una importante multinacional bancaria.

¿Posees experiencia en departamentos de Cumplimiento Normativo (Compliance) o KYC en banca? ¿Estás buscando un cambio laboral y un proyecto excitante? Si es así, desde Randstad Professional estamos buscando un perfil como tú.

- Monitorizar las transacciones (SWIFT) y analizar detalladamente el comportamiento de los clientes para asegurar el estricto cumplimiento normativo.

- Comparar de forma proactiva la base de datos y las transacciones de los clientes con las listas de sanciones internacionales actualizadas.

- Asegurar la correcta aplicación de la Política interna de KYC, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (PBC/FT).

- Llevar a cabo la revisión documental de expedientes de clientes y completar minuciosamente los cuestionarios KYC solicitados por otras instituciones financieras asociadas.

- Asistir y dar soporte a los auditores tanto internos como externos durante los procesos de revisión y control.

- Detectar e informar de actividades sospechosas al SEPBLAC cuando corresponda y/o se requiera, además de preparar y enviar el Informe Sistemático (DMO) al SEPBLAC en caso de ser necesario.

Experiencia de en torno a 2/3 años en vacantes de KYC, AML o Cumplimiento en el sector bancario. En su defecto, valoramos perfiles provenientes de instituciones financieras.

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Experiencia en la contrastación contra listas de sanciones internacionales y manejo de herramientas de filtrado normativo.

Familiaridad con la normativa de prevención y reporte al SEPBLAC (incluyendo el funcionamiento de las declaraciones sistemáticas o DMO).

Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito, necesario para interactuar con contrapartes y analizar documentación internacional.

Excelentes capacidades analíticas, rigor analítico, minuciosidad y un alto sentido de la confidencialidad.

Retribución Competitiva en relación al mercado.

Posibilidad de incorporarte a un proyecto de larga duración: Contratación de 6 meses con posibilidad de continuar otros 6 meses según necesidades del negocio y encaje en el equipo. Tras estas temporalidades, habría posibilidad de incorporación indefinida al equipo.

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• Comparar de forma proactiva la base de datos y las transacciones de los clientes con las listas de sanciones internacionales actualizadas.
• Asegurar la correcta aplicación de la Política interna de KYC, de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (PBC/FT).
• Llevar a cabo la revisión documental de expedientes de clientes y completar minuciosamente los cuestionarios KYC solicitados por otras instituciones financieras asociadas.
• Asistir y dar soporte a los auditores tanto internos como externos durante los procesos de revisión y control.
• Detectar e informar de actividades sospechosas al SEPBLAC cuando corresponda y/o se requiera, además de preparar y enviar el Informe Sistemático (DMO) al SEPBLAC en caso de ser necesario.

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Excelentes capacidades analíticas, rigor analítico, minuciosidad y un alto sentido de la confidencialidad.

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Posibilidad de crecimiento real dentro de una importante multinacional bancaria.