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Empleos activos con «Anti Financial Crime» en el título o entre sus habilidades.
Lidera un equipo de Operaciones AFC en Madrid para asegurar el cumplimiento normativo. Gestionarás analistas, supervisarás investigaciones y mejorarás procesos de AML/KYC.
Revisar casos escalados de delitos financieros (AML, sanciones, KYC y fraude) y redactar reportes de actividad sospechosa para las autoridades.
Dirige un equipo de operaciones contra el crimen financiero en Madrid, cubriendo AML, sanciones, KYC y fraude.