Cumplimiento Pbc/ Ft

Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.
Experiencia mínima de 5 años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.
Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país).
Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes.
Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.
Inglés intermedio/avanzado (deseable).
Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente.

Trabajar en un ambiente dinámico

Desde Randstad Professionals estamos buscando un perfil de PBC/ KYC

e.

Realizar análisis de riesgos de clientes, transacciones y productos financieros en relación con el blanqueo de capitales.
Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.
Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).
Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.
Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.
Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC.

Título universitario en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o afines.
Experiencia mínima de 5 años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.
Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país).
Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes.
Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.
Inglés intermedio/avanzado (deseable).
Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente.

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Monitorear y revisar las operaciones de clientes con actividades sospechosas, generando alertas y realizando investigaciones detalladas.

Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes (KYC).

Colaborar en la elaboración de reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las autoridades competentes.

Mantenerse actualizado con las normativas locales e internacionales sobre la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para mitigar riesgos de lavado de dinero.

Participar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de las normativas de PBC.

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Experiencia mínima de 5 años en el área de prevención de blanqueo de capitales, cumplimiento normativo o auditoría.

Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, como la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ajustar según el país).

Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo de operaciones y detección de fraudes.

Habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones basadas en datos.

Inglés intermedio/avanzado (deseable).

Capacidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas simultáneamente.

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