Team

Der Bereich Anti-Financial-Crime (AFC) ist verantwortlich für die Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung von Finanzkriminalität und stellt somit sicher, dass die Bank nicht für illegale Zwecke wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Betrug missbraucht wird. Zentraler Bestandteil ist dabei die Geldwäscheprävention. Das Team AFC Advisory entwickelt und überwacht interne Richtlinien, Kontrollmechanismen und Schulungen, um das Bewusstsein für Finanzkriminalität zu stärken und die Geldwäsche-Compliance im gesamten Unternehmen sicherzustellen.

Deine Aufgaben

• Planung, Umsetzung und Dokumentation von Projekten (bankinternen und mit Kunden) aus AFC-Sicht
• Konzeptionellen Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention der Bank, auch mit Blick auf die genutzten IT-Systeme
• Weiterentwicklung, Aktualisierung und Dokumentation relevanter Prozesse und Kontrollen
• Weiterentwicklung der Geldwäsche-Risikoanalyse
• Durchführung von Kontrollen und Überwachungshandlungen
• Überwachung der Einhaltung VON regulatorischen Anforderungen im Bereich geldwäscherechtlicher Auslagerungen 
• Vorbereitung und Begleitung von externen und internen Prüfungen mit AFC-Bezug
• Analyse von neuen regulatorischen Anforderungen

Dein Profil

• Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention einer Bank und/oder einem Prüfungs-/Beratungsunternehmen
• Kenntnis der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere GwG, BaFin AuA, AML-VO, EBA Guidelines, FATF Empfehlungen, KWG etc.
• Einschlägigen Kenntnisse im Bereich KYC/Kundenidentifizierung
• Einschlägige Erfahrungen im erstellen von Risikoanalysen und Customer-Risk-Ratings
• Gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und Aufgeschlossenheit ggü. technologischen Neuerungen
• Hohe Integrität und hohes Verantwortungsbewusstsein
• Hoher Anspruch an die Qualität der eigenen Arbeit
• Teamplayer mit guten kommunikativen Fähigkeiten (auch in Englisch)

Join our mission, join our team - and grow with us!

Bei Raisin achten wir aufeinander und eine unserer obersten Prioritäten ist es, eine offene und freundliche Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder willkommen und wohl fühlt. Unsere Kultur wird vor allem durch unser engagiertes Team geprägt, welches mittlerweile mehr als 75 verschiedene Nationalitäten umfasst. 

Als Teil des Raisin Teams profitierst du von:   

• Employee Development Budget von 2.000€ und vier Trainingstagen pro Jahr.
• Immer hungrig? Snacks, täglich frisches Obst sowie Getränke stehen dir im Büro rund um die Uhr zur freien Verfügung.
• Flexiblen Arbeitszeiten, Home Office und 30 Tagen Urlaub im Jahr. 
• Entdecke mehr als 50+ verschiedene Sportarten mit Urban Sports Club: Wir subventionieren deine Mitgliedschaft mit über 20 € im Monat.
• Einer betrieblichen Altersvorsorge, welche wir mit 20% unterstützen.
• Vermisst du es, ins Office zu fahren? Das Deutschland Ticket bringt dich hin, wofür wir 25 € pro Monat bezuschussen.
• Du ziehst aus einem anderen Land oder einer anderen Stadt her, um bei uns anzufangen? Deinen Umzug unterstützen wir mit einer Umzugskostenpauschale.