KYB Analyst

Requisitos:

●Grado universitario en Finanzas, Derecho, Administración de Empresas o similares.
●Experiencia mínima de 2 años en posición similar.
●Sólidos conocimientos en procesos de verificación de empresas (KYB), y normativas de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
●Capacidad de análisis, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.
●Nivel alto de español e inglés.

Descripción del puesto de trabajo

Funciones:

●Evaluación y análisis detallado de documentos corporativos para la verificación de empresas.
●Elaboración de informes KYB que resalten posibles riesgos asociados a la entidad analizada.
●Revisar la documentación e información del cliente.
●Realizar controles de detección de PEP y controles de medios adversos.
●Elaborar informes y presentaciones regulatorias.
●Mantener el cumplimiento de las regulaciones y el logro de los requisitos de procesamiento del cliente.
●Utilización de bases de datos y herramientas especializadas para la investigación de antecedentes empresariales.

¿Qué ofrecemos?

●Contrato indefinido a tiempo completo.
●Modelo híbrido.
●Horario: De lunes a jueves de 9h a 18h (flexibilidad). Viernes hasta el mediodía.
●Oportunidad de desarrollo profesional y constante aprendizaje.
●Salario competitivo y paquete de beneficios como formación en idiomas, ticket restaurante, compensación por transporte, seguro médico...

Requisitos

Requisitos:

●Grado universitario en Finanzas, Derecho, Administración de Empresas o similares.
●Experiencia mínima de 2 años en posición similar.
●Sólidos conocimientos en procesos de verificación de empresas (KYB), y normativas de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).
●Capacidad de análisis, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.
●Nivel alto de español e inglés.

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