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Resumen
Detalles del puesto
Híbrido
Días de oficina y de casa — el reparto está en la oferta.
Requisitos
Trabajar en inglés
Se requiere inglés, según la oferta.
Estar cerca de Málaga para los días híbridos
No se menciona ninguna ayuda para la mudanza.
Titulación universitaria
«• Bachelor's degree in Business Administration, Economics, Finance, Law, Criminology, International Relations or a related field.» — según la oferta.
Esta oferta se ha traducido automáticamente al español.
Salario y beneficios
Qué ofrecen
EY Global Delivery Services (GDS) es una red de entrega dinámica y verdaderamente global. Trabajamos en seis ubicaciones (Argentina, China, India, Filipinas, Polonia y el Reino Unido) y con equipos de todas las líneas de servicio, geografías y sectores de EY, desempeñando un papel vital en la ejecución de la estrategia de crecimiento de EY. Desde contables hasta programadores y consultores de asesoría, ofrecemos una amplia variedad de oportunidades profesionales gratificantes que abarcan todas las disciplinas empresariales. En GDS, colaborarás con equipos de EY en proyectos apasionantes y trabajarás con marcas reconocidas de todo el mundo. Te introduciremos en un ecosistema en constante expansión de personas, aprendizaje, habilidades y conocimientos que te acompañarán a lo largo de tu carrera.
- Aprendizaje continuo: Desarrollarás la mentalidad y las habilidades necesarias para afrontar lo que venga después.
- El éxito definido por ti: Te proporcionaremos las herramientas y la flexibilidad para que puedas lograr un impacto significativo, a tu manera.
- Liderazgo transformador: Te daremos los conocimientos, el coaching y la confianza para ser el líder que el mundo necesita.
- Cultura diversa e inclusiva: Serás aceptado por quien eres y se te dará el poder de usar tu voz para ayudar a otros a encontrar la suya.
Requisitos
Qué buscan
Habilidades y atributos para el éxito
• Sólidas capacidades analíticas y de pensamiento crítico.
• Atención al detalle y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de información.
• Buenas habilidades organizativas y capacidad para gestionar múltiples prioridades.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
• Actitud proactiva y disposición para aprender.
• Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno internacional y multicultural.
Para cualificar para el puesto, debes tener
• Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Derecho, Criminología, Relaciones Internacionales o un campo relacionado.
• 1 o 2 años de experiencia en KYC, AML, Compliance, Financial Crime, Customer Onboarding o áreas relacionadas.
• Comprensión de las regulaciones AML/CTF y de los principios de KYC.
• Conocimiento de screening de sanciones, screening de PEP y revisiones de noticias adversas.
• Conocimientos avanzados de Microsoft Office, especialmente Excel.
• Inglés fluido, tanto escrito como hablado (nivel mínimo B2).
Se valorará
Idealmente, también contarás con
• Experiencia previa en una institución financiera, consultora, fintech o entorno de cumplimiento.
• Conocimiento de las regulaciones internacionales de AML y marcos regulatorios.
• Idiomas adicionales además de inglés y español.
• Experiencia trabajando en entornos de servicios compartidos o de entrega global.
• Experiencia en el uso de bases de datos de investigación e inteligencia corporativa como:
Orbis
Axesor
Dow Jones
SABI
Moody's
World-Check
O plataformas similares
El puesto
La oportunidad
Como Junior KYC & AML Analyst, formarás parte de EY Global Delivery Services (GDS),
apoyando a equipos globales en la ejecución de actividades de Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering
(AML) y Customer Due Diligence (CDD). Contribuirás a los procesos de cumplimiento
normativo, revisiones de alta de clientes y evaluaciones de riesgo para clientes internacionales
en múltiples sectores.
Este puesto ofrece una excelente oportunidad para recién graduados o profesionales con experiencia
inicial en cumplimiento, AML o servicios financieros que deseen desarrollar su carrera dentro de una
firma de servicios profesionales líder a nivel mundial.
Qué harás
Tus responsabilidades clave
• Realizar revisiones de KYC y Customer Due Diligence (CDD) para clientes particulares y corporativos.
• Recopilar, revisar y validar la documentación de identificación y corporativa.
• Identificar y analizar a los Titulares Reales (UBOs) y las estructuras de propiedad corporativa.
• Llevar a cabo actividades de screening relacionadas con sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y noticias adversas.
• Analizar las alertas de screening y documentar los hallazgos de acuerdo con las políticas internas y los requisitos regulatorios.
• Realizar investigaciones corporativas utilizando fuentes públicas y comerciales.
• Mantener registros y documentación precisos dentro de los sistemas internos.
• Asistir en la preparación de informes y evaluaciones de riesgo.
Sobre EY
EY es una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo, con presencia en más de 150 países y más de 300.000 empleados. La firma ofrece servicios de auditoría, fiscalidad, consultoría y estrategia a una amplia gama de sectores, desde servicios financieros hasta tecnología y sector público. En España, EY opera a través de sus principales oficinas en Madrid y Barcelona, así como oficinas regionales en ciudades como Málaga, Sevilla y Valencia, y un importante centro de Global Delivery Services (GDS) que presta apoyo a clientes en Europa y más allá.
Para los profesionales internacionales, EY España ofrece un entorno de trabajo dinámico y multicultural, con muchos puestos en áreas como ciberseguridad, delitos financieros, sostenibilidad y consultoría tecnológica. Las operaciones de GDS España, especialmente en puestos híbridos y presenciales, a menudo requieren inglés y a veces alemán o portugués, lo que las hace accesibles para personas que no hablan español. EY es conocida por su fuerte enfoque en el desarrollo profesional, las oportunidades de movilidad global y una cultura que valora la diversidad y la inclusión, lo que la convierte en un empleador atractivo para quienes buscan construir una carrera en España.
- Sector
- Consulting
- Fundación
- 1989
- Plantilla
- 300,000+
- Sede
- London, UK
- En España
- Madrid, Barcelona, Málaga y 2 más
- Web
- ey.com
Datos prácticos
- EY España cuenta con un gran centro de Global Delivery Services (GDS), con muchos puestos en inglés y algunos que requieren alemán o portugués, lo que lo hace accesible para candidatos internacionales.
- Las oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia ofrecen oportunidades en varias regiones de España.
- EY ofrece programas estructurados de desarrollo profesional y oportunidades de movilidad global, lo que puede ser beneficioso para profesionales que buscan experiencia internacional.
- Muchos puestos en España son híbridos, ofreciendo flexibilidad entre el trabajo remoto y el presencial.
- EY es un empleador destacado para recién graduados, con numerosos puestos de nivel inicial y prácticas en consultoría, auditoría y fiscalidad.
En sus propias palabras
Información adicional
EY existe para construir un mundo laboral mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes, las personas y la sociedad, y a generar confianza en los mercados de capitales.
Impulsados por los datos y la tecnología, los diversos equipos de EY en más de 150 países aportan confianza a través de la auditoría y ayudan a los clientes a crecer, transformarse y operar.
Trabajando en auditoría, consultoría, derecho, estrategia, impuestos y transacciones, los equipos de EY plantean mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los problemas complejos que enfrenta nuestro mundo hoy en día.
Si puedes demostrar que cumples con los criterios anteriores, ponte en contacto con nosotros lo antes posible.
La experiencia excepcional de EY. Es tuya para construirla.
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