Analista Prevención de Fraude | TW 100%

¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/PBC), Fraude, KYC o revisión de operaciones financieras?

¿Has trabajado analizando alertas, investigando operaciones sospechosas o revisando documentación dentro del sector bancario o financiero?

Si la respuesta es sí, tenemos una excelente oportunidad para ti.

Descripción

Importante compañía especializada en servicios operativos para entidades financieras busca incorporar profesionales con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/PBC) y Fraude para un proyecto estable y con recorrido profesional.

Formarás parte de un equipo especializado en la detección y análisis de operaciones potencialmente sospechosas, contribuyendo a la prevención de delitos financieros y al cumplimiento de la normativa vigente.

Funciones

• Revisión y análisis de alertas generadas por herramientas de monitorización.
• Investigación de movimientos bancarios y transacciones potencialmente sospechosas.
• Realización de procesos KYC (Know Your Customer).
• Verificación del origen de fondos y actividad económica de los clientes.
• Elaboración de informes de investigación.
• Escalado de operaciones sospechosas a las áreas correspondientes.
• Análisis de operaciones potencialmente fraudulentas.
• Detección de patrones de fraude en pagos, préstamos, tarjetas o contrataciones.
• Revisión de documentación y evidencias relacionadas con las investigaciones.

Si cuentas con experiencia en AML/PBC, Fraude o entornos financieros similares y buscas un nuevo reto profesional, ¡inscríbete!

¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/PBC), Fraude, KYC o revisión de operaciones financieras?

¿Has trabajado analizando alertas, investigando operaciones sospechosas o revisando documentación dentro del sector bancario o financiero?

Si la respuesta es sí, tenemos una excelente oportunidad para ti.

Importante compañía especializada en servicios operativos para entidades financieras busca incorporar profesionales con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/PBC) y Fraude para un proyecto estable y con recorrido profesional.

Formarás parte de un equipo especializado en la detección y análisis de operaciones potencialmente sospechosas, contribuyendo a la prevención de delitos financieros y al cumplimiento de la normativa vigente.

• Revisión y análisis de alertas generadas por herramientas de monitorización.
• Investigación de movimientos bancarios y transacciones potencialmente sospechosas.
• Realización de procesos KYC (Know Your Customer).
• Verificación del origen de fondos y actividad económica de los clientes.
• Elaboración de informes de investigación.
• Escalado de operaciones sospechosas a las áreas correspondientes.
• Análisis de operaciones potencialmente fraudulentas.
• Detección de patrones de fraude en pagos, préstamos, tarjetas o contrataciones.
• Revisión de documentación y evidencias relacionadas con las investigaciones.

Si cuentas con experiencia en AML/PBC, Fraude o entornos financieros similares y buscas un nuevo reto profesional, ¡inscríbete!

¿Qué te ofrecemos?

Contrato estable.

Teletrabajo 100%.

Jornada completa de lunes a viernes.

Horario de 9:00 a 18:00 h, con una hora para comer.

Incorporación a un proyecto especializado dentro del sector financiero.

¿Qué buscamos?

Experiencia previa en AML/PBC, Fraude, KYC, Compliance, Riesgos o áreas similares dentro del sector financiero.

Capacidad analítica y orientación al detalle.

Manejo de Excel a nivel intermedio.

En Adecco creemos en la igualdad de oportunidades y apostamos por el Talento Sin Etiquetas